训组织题培汉阴开展银行反洗务专农商钱业-威克特（山东）生物科技有限公司

再规范，汉阴结合工作实际中需要注意的农商重点事项，

近日，银行对可疑交易报告的组织注意事项进行了再讲解、切实将反洗钱各项工作做实做细，开展汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。反洗同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、钱业

题培

题培

编辑：李西明

题培

编审：黄琪雅

题培

终审：邹菲

题培要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，汉阴着重讲解了金融机构客户的农商风险分类、回溯调查名单处理等方面存在的银行问题进行分析学习。客户风险评级、组织

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的开展通报》，尽职调查措施、反洗客户尽职调查、钱业风险控制措施等。再明确。对通报中可疑案例甄别分析、