白支行多洗钱工作好反马鞍措并举做山太-威克特（山东）生物科技有限公司

多措并举，马鞍规避风险，山太对未达反洗钱工作要求的白支客户及时补录个人信息，排查商户收单业务，行多洗钱

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，措并严禁利用银行卡涉赌涉诈，好反完整、工作营造浓厚的马鞍反洗钱宣传气氛。合规，山太要求全员做好客户识别工作，白支

一是行多洗钱加强人员反洗钱工作管理，补录商户信息，措并严禁出租出借买卖银行卡，好反严格落实反洗钱工作要求，工作确保客户信息和交易信息真实、马鞍防范化解业务风险和案件隐患，

三是定期开展商户排查，促进反洗钱工作有效开展。排查问题商户，核实清退高风险商户，推动商户业务高质量稳健发展。加强关键岗位人员反洗钱能力，排查可疑交易，提高反洗钱风险防控，

二是做好反洗钱宣传教育工作，大厅内摆放反洗钱宣传折页，询问银行卡开户客户开卡目的，守好风险防控第一道防线。向开卡客户介绍银行卡使用规范，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，