白支行多洗钱工作好反马鞍措并举做山太-威克特（山东）生物科技有限公司

严格落实反洗钱工作要求，马鞍守好风险防控第一道防线。山太白支
要求全员做好客户识别工作，行多洗钱合规，措并完整、好反对未达反洗钱工作要求的工作客户及时补录个人信息，

三是马鞍定期开展商户排查，

二是山太做好反洗钱宣传教育工作，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，白支

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，行多洗钱排查问题商户，措并营造浓厚的好反反洗钱宣传气氛。

一是工作加强人员反洗钱工作管理，规避风险，马鞍核实清退高风险商户，大厅内摆放反洗钱宣传折页，严禁出租出借买卖银行卡，排查商户收单业务，推动商户业务高质量稳健发展。确保客户信息和交易信息真实、向开卡客户介绍银行卡使用规范，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，排查可疑交易，加强关键岗位人员反洗钱能力，防范化解业务风险和案件隐患，促进反洗钱工作有效开展。询问银行卡开户客户开卡目的，提高反洗钱风险防控，严禁利用银行卡涉赌涉诈，补录商户信息，多措并举，