白支行多洗钱工作好反马鞍措并举做山太-威克特（山东）生物科技有限公司

严禁出租出借买卖银行卡，马鞍询问银行卡开户客户开卡目的山太，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，白支

一是行多洗钱加强人员反洗钱工作管理，严禁利用银行卡涉赌涉诈，措并核实清退高风险商户，好反

二是工作做好反洗钱宣传教育工作，完整、马鞍工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，山太大厅内摆放反洗钱宣传折页，白支多措并举，行多洗钱排查问题商户，措并向开卡客户介绍银行卡使用规范，好反防范化解业务风险和案件隐患，工作严格落实反洗钱工作要求，马鞍确保客户信息和交易信息真实、LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，提高反洗钱风险防控，

加强关键岗位人员反洗钱能力，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，推动商户业务高质量稳健发展。补录商户信息，要求全员做好客户识别工作，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。

三是定期开展商户排查，排查商户收单业务，合规，促进反洗钱工作有效开展。排查可疑交易，规避风险，守好风险防控第一道防线。